荆门警方侦破全国虚拟货币第一案

时光乱了年华

警方打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具 通讯员供图

□楚天都市报极目新闻记者 黄忠 通讯员 赖栋才 肖新民 杨奎

7月18日，极目新闻记者从湖北省公安厅获悉，涉案流水达4000亿元的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。

至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在荆门警方的努力下画上句号。为了这一刻，专案组民警足足奋战了两年。

手机赌博警情

揭开惊天大案

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了。”2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案。一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

当年6月的一天，熊某看到同事用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

随着调查的深入，此案涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂，渐渐浮出水面。

“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、公安局长陈实当即下令，抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成专案组。

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

侦查举步维艰

创造新型战法

“不简单，很难搞。”专案组负责人马骏压力山大。

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难。

——犯罪团伙骨干境外指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难。

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难。

“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了一层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

资金是这个案子的血液，只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键。一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此产生。

海量数据碰撞

锁定犯罪路径

确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破犹如装上了北斗导航系统，高效、精准，势如破竹。

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

擒贼必须擒王

跨境缉捕主犯

经过近两年的艰苦侦查，这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……

在公安部的支持和协调下，此案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。

境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法结果圆满，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获并遣返回国。

今年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。